Diagnóstico
Escucho la decisión y le digo si puedo ayudar, qué falta o a quién más acudir.
Método / MARCO05 etapas · 05 entregables · 05 compuertas
Método MARCO: cinco preguntas antes de confiar en una respuesta
MARCO es la metodología con la que ordeno cada proyecto de consultoría estadística en cinco etapas: Mapeo, Auditoría, Registro, Cuantificación y Operación, para evitar responder la pregunta equivocada. Cada etapa responde una pregunta distinta, termina en un entregable concreto y pasa por una compuerta: una condición escrita que debe cumplirse antes de continuar. La compuerta de la segunda etapa puede detener el proyecto antes de consumir el 30 % de las horas contratadas.
Ficha de alcance
Deja escrita la pregunta, las etapas contratadas, las horas por etapa, el formato de entrega y los riesgos previsibles.
Forma de contratación
Compra directa de una bolsa de horas o cotización institucional.
Acuerdo de la pregunta
Queda escrito qué se medirá (el estimando) y qué resultado cambiaría la decisión (el umbral).
Cada etapa responde algo distinto.
01 · Mapeo de la decisiónNotas relacionadas
Definir la pregunta
¿Qué decisión quiere tomar?Convertir una pregunta amplia en una cantidad concreta y medible cuyo valor cambiaría una decisión. Se identifican la población, el horizonte, el comparador y el resultado que haría actuar distinto. Buena parte de los proyectos que fracasan lo hacen aquí, sin que nadie lo note hasta el final.
Qué incluye esta etapa
- Entrevista de decisión con quien decide y con quien pide el análisis, cuando son personas distintas.
- Definición del estimando: la cantidad exacta que se va a medir.
- Declaración del umbral: qué valor del resultado cambiaría la decisión.
- Inventario de fuentes disponibles y de su dueño dentro de la organización.
- Revisión de planes de análisis o modelos existentes, si los hay, para adoptarlos o corregirlos.
- Mapa de supuestos iniciales y de lo que haría falsa la conclusión.
- Entrega
- Ficha de decisión
- Compuerta
- Estimando y umbral declarados por escrito.
02 · Auditoría de datos e identificaciónNotas relacionadas
Revisar si los datos sirven
¿Los datos alcanzan para responder?Comprobar calidad, cobertura, granularidad y posibles engaños —sesgos de selección, cambios de definición, faltantes que no son aleatorios, confusión— antes de gastar la mayor parte del presupuesto. En preguntas causales, aquí se examina la estrategia de identificación: qué permite atribuir el efecto a la causa y qué lo impide.
Qué incluye esta etapa
- Perfilamiento de variables: distribuciones, valores imposibles, duplicados, cortes en el tiempo.
- Trazabilidad de fuentes y verificación de que las definiciones no cambiaron en el periodo.
- Análisis de faltantes y de pérdidas de seguimiento.
- Potencia o precisión alcanzable con los datos existentes.
- Revisión de la estrategia de identificación en preguntas causales.
- Estimación del esfuerzo restante por etapa, ajustada a lo encontrado.
- Entrega
- Informe de viabilidad con veredicto: Viable · Viable con reservas · No viable.
- Compuerta
- Veredicto emitido antes de consumir el 30 % de las horas.
03 · Registro de la especificaciónNotas relacionadas
Escribir el plan
¿Cómo se calculará, antes de ver el resultado?Dejar por escrito el método, los supuestos, las variables, el manejo de faltantes, el conjunto de robustez y qué resultado se consideraría falsado, antes de conocer la respuesta. El registro previo reduce una tentación casi siempre involuntaria: ajustar el método hasta que aparezca la conclusión esperada.
Qué incluye esta etapa
- Plan de análisis fechado, con la especificación principal.
- Conjunto de robustez: especificaciones alternativas que se correrán en cualquier caso.
- Criterios de éxito y de falsación ligados al umbral de la ficha de decisión.
- Formato de entrega —reporte, tablero, simulador o modelo en operación— acordado con quien va a usar el resultado.
- Entrega
- Plan de análisis fechado.
- Compuerta
- Plan fechado y aprobado por el cliente.
04 · Cuantificación y estrésNotas relacionadas
Calcular y poner a prueba
¿Qué respuesta aparece y qué tan frágil es?Ejecutar el plan, calcular el resultado principal, compararlo con las especificaciones alternativas y mostrar cuánto cambia cuando cambian los supuestos. Un resultado que solo aparece con una especificación merece menos confianza que uno que sobrevive a varias; el informe muestra ambas cosas.
Qué incluye esta etapa
- Estimación principal según el plan.
- Conjunto de robustez completo, incluidas las especificaciones que salieron peor.
- Validación fuera de muestra o pruebas de placebo, cuando el problema lo permite.
- Diagnóstico de supuestos y cuantificación de la incertidumbre: intervalos, simulación.
- Lectura del resultado frente al umbral declarado en la ficha de decisión.
- Entrega
- Resultado + tabla de robustez.
- Compuerta
- Tabla de robustez completa y lectura frente al umbral.
05 · Operación y traspasoNotas relacionadas
Entregar para que funcione
¿Puede otra persona repetirlo y usarlo?Dejar código, datos procesados, instrucciones, condiciones de uso, límites de validez y una fecha para revisar si la conclusión sigue vigente. Cuando el resultado es un tablero, un simulador o un modelo que seguirá operando, se entrega con su plan de vigilancia: qué señales indican que dejó de funcionar y qué hacer entonces.
Qué incluye esta etapa
- Repositorio documentado en el lenguaje que su equipo pueda mantener.
- Tablero, simulador o motor de cálculo instalado en la plataforma del cliente, cuando el plan lo definió.
- Sesión de traspaso con el equipo que usará el resultado.
- Ficha de límites y fecha de revisión.
- Plan de vigilancia para modelos en operación.
- Reejecución independiente por alguien distinto de mí.
- Entrega
- Repositorio + traspaso.
- Compuerta
- Reejecución independiente exitosa.
Antes del 30 % de las horas30%Veredicto de viabilidad
Decir «estos datos no alcanzan» también es hacer bien el trabajo.
Antes de consumir el 30 % de las horas emito el veredicto de viabilidad. Si la evidencia no puede sostener la respuesta, el proyecto se detiene y usted recibe un informe que documenta qué falta: variables, periodos, tamaño de muestra, un comparador válido o una definición estable. Ese informe es el entregable de la etapa y suele ser el insumo para decidir si vale la pena recolectar más información o replantear la pregunta. Las horas no consumidas permanecen en su bolsa.
Ver un caso de estructuraDesde un reporte hasta un simulador.
El formato se acuerda en el plan de análisis y se construye en la etapa de Operación. Un reporte cuando la decisión se toma una vez; un tablero de control cuando el indicador se sigue cada periodo; un simulador cuando quien decide necesita mover supuestos —precio, presupuesto, fecundidad, probabilidad de incumplimiento— y ver la consecuencia; un modelo en operación cuando el cálculo se repite de forma recurrente. Los cuatro salen del mismo código y de los mismos supuestos, y un tablero llega siempre con el documento que explica qué mide y cómo leerlo.
- 01
Reporte
Resultado principal, tabla de robustez, límites y fecha de revisión.Word o PDF; tablas en Excel.
- 02
Tablero de control
Indicadores con intervalos, reglas de lectura, procedimiento de actualización.Power BI o Looker Studio, según la plataforma del cliente.
- 03
Simulador
Supuestos modificables, resultado con incertidumbre, texto de supuestos copiable.Shiny; Excel cuando el equipo trabaja allí.
- 04
Modelo en operación
Código, calendario de ejecución, plan de vigilancia, umbrales de recalibración.R o Python integrados con el sistema del cliente.
Hay decisiones que ninguna fórmula toma sola.
- 01Elegir exactamente qué cantidad representa la pregunta.
- 02Decidir si un supuesto es razonable en ese contexto.
- 03Reconocer cuándo más complejidad ya no mejora la respuesta.
Estas tres decisiones quedan registradas con su justificación en la ficha de decisión, el informe de viabilidad y el plan de análisis, de modo que pueden discutirse y, si hace falta, revisarse.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el veredicto es «No viable»?
El proyecto se cierra en la etapa de auditoría. Se descuentan de la bolsa las horas consumidas hasta ese punto, que por diseño no superan el 30 %, y se entrega el informe de inviabilidad con lo que haría falta para responder la pregunta. Las horas restantes permanecen en la bolsa hasta su vencimiento y pueden usarse en cualquier área.
¿Puedo contratar una sola etapa?
Sí. Mapeo y Auditoría se contratan con frecuencia por separado, para saber si un proyecto mayor tiene sentido antes de comprometer presupuesto. Cuantificación se contrata junto con Registro; si ya tiene un plan de análisis escrito, se revisa en Mapeo y se adopta como plan del proyecto.
¿Por qué el plan se fecha antes de ver los resultados?
Porque separa dos momentos que tienden a mezclarse: decidir cómo se analiza y ver qué sale. El registro previo es práctica estándar en ensayos clínicos y en evaluaciones de impacto registradas; aplicarlo a proyectos empresariales reduce el riesgo de resultados que solo confirman lo que se esperaba.
¿Qué es el conjunto de robustez?
Un grupo de especificaciones alternativas del mismo análisis —otras variables de control, otros periodos, otros métodos de estimación— definidas en el plan de análisis. El resultado principal se presenta junto con el rango que produce ese conjunto; si el rango cruza el umbral de decisión, el informe lo dice.
¿En qué formato recibo el resultado?
En el que se acordó en el plan de análisis: reporte, tablero de control, simulador o modelo en operación. Un tablero o un simulador llega siempre con el documento que explica qué mide, con qué supuestos y hasta cuándo es válido.
¿Qué recibo al cerrar?
Repositorio con código y datos procesados, instrucciones de ejecución, ficha de límites con fecha de revisión y una sesión de traspaso. La compuerta final es que alguien de su equipo reejecute el análisis sin mi intervención.
¿Qué herramientas usa?
R, Python y Stata según el proyecto; SQL para extracción; control de versiones con Git; Power BI o Looker Studio para tableros y Shiny para simuladores. Los entregables salen en los formatos que su comité, su revista o su área de tecnología requieran.
¿Cómo se controlan las horas?
Cada etapa tiene un rango de horas previsto en la ficha de alcance. Con cada entregable recibe el consumo acumulado por etapa; si la auditoría revela más trabajo del previsto, se ajusta la ficha antes de continuar.
La respuesta no queda encerrada en un informe.
El cierre deja código, instrucciones, condiciones de uso y una fecha de revisión. Si la conclusión depende de condiciones que cambian —precios, tasas, definiciones administrativas, composición de la población—, la fecha de revisión evita que un resultado válido en su momento siga orientando decisiones cuando dejó de serlo.